在第一季度，三个付款机构各自获得了200万罚款

作者: 365bet体育注册   点击次数:    发布时间: 2025-04-15 09:08

资料来源：每日商业业务 北京业务日报（记者Yue Pinyu和Dong Hanxuan）也有一些付款机构接受了集中制裁。 4月14日，当天的记者 - 日期业务记者指出，中国人民银行的 - 佩纳利分支机构，Xunfu Information Technology Co，Ltd。CO，LTD（从那里称为“ Shande Payseart”）的惩罚是204万Yuan，204亿Yuan，233亿Yuan Yuan和2000万Yuan和2000万Yuan。这些因素是三个付款机构涉及的非法行为包括违反管理法规涂层的行为，违反商家管理法规以及向匿名客户进行交易。 同时，上述罚款继续是双重惩罚制度的财产，而公司的许多一般经理和总统在一起。其中，桑德（Shande）付款经理的海·穆克（Shen Muok）警告并惩罚了100,000元人民币。另外，t他在Kuaiqian付款清算信息有限公司（因此称为“ Kuaiqian付款”）的Shandong分支机构受到20,000元人民币违反管理管理条例的惩罚。 长期以来，违反灭绝和外包的行为一直是付款机构造成的罚款的最困难地区。其中，这并不是许多付款机构在这些问题上第一次“下降”。例如，在2023年12月，中国人民银行以九种非法行为没收了惠福的付款，并受到了317.27亿元的惩罚。在2022年初，Kuaiqian的薪水受到1004万元人民币的惩罚，并下令在违反帐户管理法规的时间限制内纠正该问题，违反管理管理法规，未能履行根据法规的规定对客户身份身份的义务，并与不知名的客户进行贸易。 “管理和管理管理和特别管理商人是付款机构，尤其是离线收购机构的旧问题，“行业侮辱审查。一方面，付款机构未能有效地管理或准确地记录或报告调查过程中的交易资金，从而导致资本流动，甚至可能涉及其他非法事业的失败，以使他们的其他非法交易均涉及他们的其他非法事业；有效地监控交易，从而导致“外包”过程中频繁的漏洞。 Suxi Zhiyan的高级研究员Su Xiaorui说，批准罚款，反洗钱，商人和合规性的额外罚款是监管工作的重点，也是相关付款机构的一般缺点，无法放松。合规性构建要求随着系统的不断改善，商人的太阳检查必须加强各种业务流程，以确保系统中的所有规定有效地实施。 关于开发门票上提到的非法对象的纠正，记者试图让星期日 - 日期的业务记者与某些公司，XUNFU信息技术，Huifu付款和Kuaiqian付款进行互动，但未收到任何回应。 Shande Pays说：“该公司不接受相关的访谈。” 根据北京业务每日记者的不完整统计数据，在2025年第一季度，付款机构获得了20多个罚款，并结合了超过6000万元人民币。他们的许多数量水平是北京Yaku时空信息交换技术有限公司，该有限公司被总共119.924亿元人民币予以惩罚和没收，而广州Huiju Paymentic Election Election Technallic Co，Ltd.总共拥有百万元。如果你看在这些大罚款中列出的非法事物附近，他们仍处于反洗钱和违反该机构的收款机构管理的行为。在密集的支付票的背后，它还反映了对非法和不规则行为的零容忍度的调节。 金融的官方帐户 24小时广播滚动滚动最新的财务和视频信息，并扫描QR码以供更多粉丝遵循（Sinafinance）